Nepstupn dokument, nutn pihlen

Csak regisztrált felhasználóknak hozzáférhető tartalom!

 

Ehhez a dokumentumhoz ingyenes a hozzáférés, de csak regisztrált felhasználók számára lehetséges.

 

A dokumentum nézőképe:

Új pénzmosási feladatok – dübörög a bürokrácia

Garantált 2017.10.02, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Az adminisztrációs terhek a pénzmosás elleni „küzdelem” terén a könyvelőket és az adótanácsadókat is sújtják. A nagyjából ismert azonosítási feladatok mellé most újként megjelent az ügyfélbesorolás, a monitoring, az anonim bejelentő rendszer, a fokozott átvilágítás, valamint a kötelező képzés, az alvállalkozók bevonásával!

Az utolsó feladatra talán többen is felkapták a fejüket. Igen, a rendelet szövegében indoklás nélkül jelent meg, hogy a foglalkoztatottak körébe beletartozik az egyéni vállalkozó, a jogi személy és más jogi személyiség nélküli szervezet, bármilyen „részfolyamat”-ban való részvétel esetén, ha azt a szolgáltató felügyelete vagy ellenőrzése alatt végzi. A vaktában összedobott rendelkezés értelmezhetetlenül kitágítja a pénzmosás elleni küzdelem szolgáltatási láncolatát. Vélhetően ez az anonim értesítési rendszer és az oktatási napló létezésének kikényszerítéséről szól az olyan szolgáltatóknál, ahol eddig néhány fő végzett könyvviteli, adótanácsadási tevékenységet és nem mindenki végezte a feladatát munkavállalóként (pl. katás egyéni vállalkozóként járt el).

Az új törvényben és a hozzá kapcsolódó

Ingyenes hozzáférés csak a regisztrált felhasználók számára lehetséges.

Már regisztrált felhasználó? »

Még nem tag? » INGYENES REGISZTRÁCIÓ